ODI備案也就是境外投資備案，是指國(guó)內(nèi)企業(yè)對(duì)海外項(xiàng)目或子公司進(jìn)行投資打投資款所需要申請(qǐng)的備案，一般企業(yè)需經(jīng)過(guò)商委和的審批，有些涉及金融的還需要金融局審批，如果是國(guó)企呢還需要通過(guò)，主要的文件是要拿到商委的企業(yè)境外投資。但隨著國(guó)家對(duì)外匯出境的管制使得ODI備案變得極難，原因是為了遏制轉(zhuǎn)移資產(chǎn)到海外瞎搞，嚴(yán)格的審核制度篩掉了一大批不真實(shí)投資的企業(yè)，下面我們來(lái)看一下如何辦理對(duì)外投資備案
境外投資指我國(guó)企業(yè)、團(tuán)體在國(guó)外及港澳臺(tái)地區(qū)以現(xiàn)金、實(shí)物、無(wú)形資產(chǎn)等方式投資，并以控制國(guó)（境）外企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理權(quán)為核心的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。
境外投資涉及國(guó)家和地區(qū)、行業(yè)的，需要實(shí)行核準(zhǔn)管理；企業(yè)其他情形的境外投資，需要實(shí)行備案管理。
核準(zhǔn)：對(duì)屬于核準(zhǔn)情形的境外投資,商務(wù)部通常只受理中央企業(yè)的相關(guān)申請(qǐng),而地方企業(yè)則通過(guò)其企業(yè)注冊(cè)地省級(jí)商務(wù)主管部門(mén)向商務(wù)部代為提出申請(qǐng)。
備案：與核準(zhǔn)材料一致，涉及備案情形的境外投資,商務(wù)部受理涉及央企級(jí)部分較大規(guī)模的地方企業(yè)的備案管理;大部分地方企業(yè)則報(bào)所在地省級(jí)商務(wù)主管部門(mén)備案。
1、企業(yè)申請(qǐng)境外投資核準(zhǔn)主要材料備查:
（1）投資主體情況、境外企業(yè)名稱、股權(quán)結(jié)構(gòu)、投資金額、經(jīng)營(yíng)范圍、經(jīng)營(yíng)期限、投資資金來(lái)源、投資具體內(nèi)容等;
（2）《境外投資申請(qǐng)表》
（3）企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件等主體證明文件。
（4）相關(guān)部門(mén)對(duì)境外投資所涉的屬于中華人民共和國(guó)限制出口的產(chǎn)品或技術(shù)準(zhǔn)予出口的材料需再行報(bào)備，并給予相關(guān)證明;
境外投資備案要點(diǎn)：
1、如何判斷項(xiàng)目應(yīng)履行核準(zhǔn)還是備案手續(xù)?對(duì)應(yīng)審批機(jī)關(guān)如何確認(rèn)?
答：核準(zhǔn)的范圍是投資主體直接或間接通過(guò)其控制的境外企業(yè)開(kāi)展的類項(xiàng)目。。實(shí)行備案管理的范圍是投資主體直接開(kāi)展的非類項(xiàng)目，也即涉及投資主體直接投入資產(chǎn)、權(quán)益或提供融資、擔(dān)保的非類項(xiàng)目。
2、境內(nèi)企業(yè)在境外設(shè)立分公司應(yīng)如何辦理資金的匯出手續(xù)？
境內(nèi)企業(yè)設(shè)立境外分公司，與境外設(shè)立子公司的外匯管理原則一致，需要到其注冊(cè)地辦理外匯登記。
3、境外直接投資資金是否必須一次性匯出？
境內(nèi)機(jī)構(gòu)只要沒(méi)有超過(guò)已辦妥境外直接投資外匯登記可匯出的境外投資資金額度，就可以根據(jù)境外企業(yè)實(shí)際需求分批或一次性匯出投資資金。
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