位于河北省邢臺(tái)市邢臺(tái)縣的德龍鋼鐵有限公司（以下稱“德龍鋼廠”），是一家集燒結(jié)、煉鐵、煉鋼、軋鋼為一體的大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)，現(xiàn)有員工3700人，自2000年成立以來(lái)累計(jì)上繳稅金50多億元。然而，就在這家大規(guī)模企業(yè)背后，卻隱藏著一個(gè)靠掉包公司鐵粉謀利的犯罪團(tuán)伙。
《法制日?qǐng)?bào)》記者從邢臺(tái)市公安局獲悉，邢臺(tái)縣公安局近日成功打掉了以李某中、張某學(xué)等人為首的長(zhǎng)期盤踞在德龍鋼廠的犯罪團(tuán)伙，成功偵破了涉案價(jià)值9700余萬(wàn)元、涉案人員127人的德龍鋼廠“6.28”被盜案，幫助企業(yè)挽回經(jīng)濟(jì)損失2000萬(wàn)元。同時(shí)，邢臺(tái)警方還在德龍鋼廠打掉了一個(gè)作案手法相同的以尹某嶺為首的家族式團(tuán)伙。
兩車假鐵粉牽出億元大案
2016年6月28日，德龍鋼廠相關(guān)負(fù)責(zé)人到邢臺(tái)縣公安局報(bào)案，稱廠區(qū)內(nèi)查扣了兩輛原料運(yùn)輸車，車內(nèi)裝滿了假鐵粉。民警立即赴廠區(qū)調(diào)查，了解到這兩輛運(yùn)輸車送來(lái)的鐵粉本該是公司從青島港口進(jìn)口的高品質(zhì)鐵粉，但到廠區(qū)后經(jīng)抽驗(yàn)鐵含量甚至比土還低。而兩輛運(yùn)輸車的車主和司機(jī)共計(jì)5人，案發(fā)后已經(jīng)逃之夭夭。
隨著調(diào)查的深入，民警發(fā)現(xiàn)逃跑的五人均為石家莊藁城籍人，很可能涉及重大案件，邢臺(tái)縣公安局隨即成立了德龍鋼廠“6.28”被盜竊案專案組，一路辦案民警奔赴石家莊藁城進(jìn)行走訪，一路深入企業(yè)進(jìn)行調(diào)查。
通過(guò)一個(gè)多月工作，已經(jīng)潛逃的涉案運(yùn)輸車的車主和司機(jī)5名嫌疑人，迫于壓力主動(dòng)投案自首。然而，警方卻發(fā)現(xiàn)這五個(gè)人的口供高度一致，有很大可能已經(jīng)串供。同時(shí)，在德龍鋼廠內(nèi)部進(jìn)行調(diào)查的專案組也抓獲了5名涉案保管，這五人也同樣出現(xiàn)了串供跡象。在對(duì)這些假供詞一一識(shí)破過(guò)程中，專案組民警發(fā)現(xiàn)嫌疑人對(duì)偵查套路非常了解，而民警已掌握的情況很可能連冰山一角都沒(méi)有揭開(kāi)。
經(jīng)過(guò)調(diào)查，專案組民警掌握了涉案5名保管的上線張某學(xué)的犯罪事實(shí)，并對(duì)其實(shí)施了抓捕。雖然張某學(xué)到案后百般抵賴，但辦案民警逐漸摸清了該團(tuán)伙的組織架構(gòu)，幕后主謀李某中浮出水面。
李某中是石家莊藁城人，在當(dāng)?shù)亟?jīng)營(yíng)鐵粉生意。案發(fā)三個(gè)月后，辦案民警將李某中抓獲。與之前落網(wǎng)的嫌疑人一樣，李某中拒不交代，張某學(xué)以及藁城的5名司機(jī)也是一樣繼續(xù)對(duì)抗審訊。
通過(guò)對(duì)德龍鋼廠5名涉案保管的深入挖掘，牽扯出很多其他涉案但已離職的公司保管，在這些人中有一個(gè)叫老孟的保管，到案后主動(dòng)向警方提供了一個(gè)日記本，這個(gè)本子上詳細(xì)記錄了2014年到2016年他擔(dān)任保管期間張某學(xué)給保管們的每一筆錢，單這個(gè)本子上涉案金額就超過(guò)600萬(wàn)元。
拿到重要線索后，案件的偵辦進(jìn)入快車道。根據(jù)這個(gè)本子上的名單，專案組抓獲了大量之前沒(méi)有掌握的嫌疑人，辦案民警行程逾萬(wàn)公里，跨越兩省三市，經(jīng)過(guò)一年多的工作，終于破獲了這起涉案價(jià)值近億元的被盜案。
內(nèi)外勾結(jié)掉包鐵粉謀暴利
專案組查明，李某中最早是給德龍鋼廠搞運(yùn)輸?shù)能囍?，?jīng)常給德龍鋼廠運(yùn)送鐵粉，久而久之發(fā)現(xiàn)有漏洞可鉆，于是和張某學(xué)等人勾結(jié)，開(kāi)始將鐵粉調(diào)包。
從2008年開(kāi)始，以李某中、張某學(xué)等人為首的犯罪團(tuán)伙，就開(kāi)始采用在廠外調(diào)換外礦鐵粉的手段，非法攫取利益。中間人張某學(xué)利用其之前在德龍鋼廠曾任保管的便利，將鋼廠的保管收買，然后內(nèi)外勾結(jié)，將假鐵粉運(yùn)進(jìn)廠內(nèi)，并有內(nèi)鬼安排將假鐵粉優(yōu)先用掉，以防暴露。事后由張某學(xué)出面每星期將提成的錢按車次發(fā)給保管。
在暴利面前，該團(tuán)伙迅速膨脹，發(fā)展成為一個(gè)完整的鏈條。其具體犯罪手段是運(yùn)輸車在運(yùn)送真鐵粉途中拐到藁城，將真鐵粉調(diào)包成當(dāng)?shù)剡z棄的廢料鐵渣粉再送往德龍鋼廠，真鐵粉降價(jià)轉(zhuǎn)賣給附近鋼廠。
就這樣，幾年的時(shí)間里，李某中搖身一變成為身家千萬(wàn)的“大老板”，張某學(xué)也撈了幾百萬(wàn)，甚至在德龍鋼廠的保管圈里一直流行著“一個(gè)小保管一年30萬(wàn)”的說(shuō)法。遭遇長(zhǎng)期被盜的德龍鋼廠則蒙受了巨大的損失。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，該團(tuán)伙共計(jì)給德龍鋼廠造成直接損失高達(dá)9000多萬(wàn)元，間接損失1.9億元。
值得一提的是，“盯住”德龍鋼廠鐵粉的并非只有這一個(gè)犯罪團(tuán)伙，專案組民警還深挖出另一伙“蛀蟲”。警方打掉了這個(gè)以邯鄲籍尹某嶺為首的家族式團(tuán)伙，該團(tuán)伙作案手段和李某中團(tuán)伙一樣，中間環(huán)節(jié)也是通過(guò)張某學(xué)，好在該團(tuán)伙尚未成型便被一舉打掉。
由于該起案件給德龍鋼廠造成了巨額的經(jīng)濟(jì)損失，追贓成為必不可少的環(huán)節(jié)。鑒于該案案發(fā)時(shí)間較長(zhǎng)，涉案人數(shù)較多，涉案資金均已轉(zhuǎn)移，專案組民警積極走訪，追回現(xiàn)金400余萬(wàn)元，通過(guò)查封主要犯罪嫌疑人和相關(guān)運(yùn)輸車車主房產(chǎn)、門市、車輛、凍結(jié)銀行賬戶等手段，為德龍鋼廠挽回經(jīng)濟(jì)損失2000余萬(wàn)元。
此案的成功偵破，摧毀了一個(gè)長(zhǎng)期盤踞在德龍鋼廠的運(yùn)、換、銷的盜竊網(wǎng)絡(luò)，有力打擊了運(yùn)輸盜竊犯罪的囂張態(tài)勢(shì)，震懾了其他從事類似運(yùn)輸盜竊的犯罪分子，凈化了當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境。
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